Systemy antyfraudowe (AML – Anti Money Laundering)

Zjawisko wszelkiego rodzaju  nadużyć (często zwane fraudami), od dawna towarzyszy rozwojowi rynków biznesowych na całym świecie. Jego negatywne skutki – szczególnie finansowe - odczuwają  wszyscy klienci.  Rozwiązania  informatyczne i telekomunikacyjne stają się coraz bardziej zaawansowane i złożone, a wiedza i świadomość zagrożeń z tym związanych są wciąż niewielkie.

Pracownicy organizacji wpływają bezpośrednio na jej wizerunek na rynku. Ewentualne oszustwa lub nadużycia dokonywane przez pracowników lub osoby zewnętrzne wykorzystujące świadomie pracowników, zagrażają bezpośrednio każdej organizacji. Generując zarówno straty finansowe, konsekwencje prawne, jak również wpływając w sposób negatywny na wizerunek danej organizacji. Przykłady nadużyć wiążą się często z brakiem wiedzy lub świadomości pracowników, dlatego tak ważne jest wdrożenie zarówno mechanizmów przeciwdziałającym nadużyciom, jak również określenie jasnych zasad dla pracowników i ich właściwe przeszkolenie w tym obszarze.

Biznes w każdej instytucji powinien mieć niezbędne rozwiązania, oraz wiedzę aby radzić sobie z ryzykiem nadużyć, a przede wszystkim proaktywnie wykrywać je i zapobiegać stratom. Nie istnieje jedno skuteczne narzędzie czy też metoda zapobiegania fraudom, dlatego współpracujemy z najlepszymi dostawcami oprogramowania na rynku.

Nasza oferta w sposób kompleksowy obejmuje całość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem oraz wykrywaniem oszustw i nadużyć Oferujemy:

  • konsulting w zakresie ryzyka  związanego z oszustwami;
  • pełną analizę istniejących zagrożeń wraz ze wskazaniem wykrytych luk w procesach i procedurach funkcjonujących w danej organizacji;
  • sprzedaż i wdrożenia systemu antyfraudowego w oparciu o rozwiązania firmy Actimize;
  • parametryzację systemów antyfraudowych;
  • współpracę i opiekę po wdrożeniu,
  • przeprowadzenie stosownych szkoleń.

Dzięki tak szerokiemu podejściu do zagadnienia, jako jedyni na rynku tworzymy całościową strategię zarządzania ryzykiem związanym z nadużyciami, a także dostarczamy narzędzie  pomagające skutecznie ją realizować.

Firma  Actimize jest częścią firmy NICE Systems (NASDAQ:NICE).

Jest najbardziej znanym i najbardziej uznanym dostawcą rozwiązań w zakresie wykrywania oszustw finansowych.

Potwierdzaniem tego faktu są opinie dotyczące produktów Actimize wystawione przez profesjonalistów zajmujących się  zagadnieniami oszustw finansowych.